Oplichters uit Afrika aangepakt

DEN HAAG - De politie begint dit najaar een groot offensief tegen West-Afrikaanse oplichtersnetwerken. Drie korpsen gaan samen een speciaal, bovenregionaal opsporingsteam vormen.

Ook Kamers van Koophandel, telefoonmaatschappijen, internetproviders en banken moeten helpen bij de bestrijding van de bendes, die wereldwijd slachtoffers voor vele miljoenen euro's duperen.

Het 'West-Afrikanenteam' wordt gevormd door de regiokorpsen Haaglanden, Kennemerland en Amsterdam, bevestigt een woordvoerder van de politie Amsterdam-Amstelland. In de drie korpsen hebben gespecialiseerde rechercheurs al veelvuldig te maken met oplichting door vooral Nigeriaanse bendes. In e-mails spiegelen die potentiële zakenpartners miljoenenopbrengsten voor uit niet bestaande erfenissen en loterijprijzen. Investeerders zijn hun geld - meestal vele duizenden euro's - kwijt.

Het offensief dat een halfjaar gaat duren, moet Nederland onaantrekkelijk maken voor West-Afrikaanse oplichtersnetwerken. Die kunnen hier nu veel te makkelijk hun gang gaan met hun '419-fraude', vernoemd naar het artikel over oplichting in de Nigeriaanse strafwet. Nederland staat internationaal te boek als 'knooppunt' van West-Afrikaanse netwerken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat binnenkort om de tafel zitten met bedrijven en instellingen die door de West-Afrikaanse bendes worden misbruikt. Het is de bedoeling dat internetproviders afzenders van malafide e-mails gaan blokkeren. Telefoonbedrijven moeten de (mobiele) telefoons van West-Afrikaanse oplichters blokkeren.

Betere controles bij de Kamers van Koophandel moeten het moeilijker maken voor bendes om onder valse naam dekmantelbedrijven in te schrijven, waarmee ze bij banken witwasrekeningen openen. Die witwasrekeningen gaat het West-Afrikanenteam opsporen met het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) van justitie, dat nauw samenwerkt met de banken.

Het nieuwe team gaat een halfjaar grote onderzoeken draaien, te vergelijken met operatie 'Hyena'. Daarmee wist de Bovenregionale Recherche Noord-West-Nederland vorig jaar 259 witwasrekeningen van Nigeriaanse netwerken te traceren. Bij die operatie zijn twaalf verdachten gearresteerd en is twee miljoen euro in beslag genomen.

Het West-Afrikanenteam gaat met 'hit-and-run-acties' ook jagen op malafide overboekingen met 'moneytransfers'. Daarmee kan eenvoudig contant geld worden overgeboekt naar het buitenland, waar ontvangers het geld met een codewoord contant ophalen. De oplichtersbendes weten met moneytransfers miljoenen aan misdaadwinsten - vaak verdeeld over kleine bedragen - weg te sluizen
Bron: http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=74230